近日，安徽全柴能源股份有限公司发布第十届董事会第一次会议有筹谋公告。经与会董事审议，以投票表决花式通过多项议案，其中六项触及东说念主事变动。

（一）选举公司董事长的议案

选举徐玉良为公司董事长。

表决后果：首肯9票，反对0票，弃权0票

（二）聘请公司总司理的议案

聘请刘吉文为公司总司理。

公司董事会提名委员会发表如下审核见地：刘吉文在通晓配景、职责履历、事业教授和专科智商等方面均相宜上市公司高档处理东说念主员的任职条目。不存在《公司法》、《公司公法》规定的不得担任公司高档处理东说念主员的情形，以及被中国证监会笃信为阛阓禁入者且尚未撤废的情况，不存在被上海证券交游所认定不顺应担任上市公司高档处理东说念主员的其他情形，并首肯提交董事会审议。

表决后果：首肯9票，反对0票，弃权0票。

（三）聘请公司副总司理、财务认真东说念主的议案

聘请於中义、余磊、陈辉、郑莉为公司副总司理；聘请郑莉为公司财务认真东说念主。

公司董事会提名委员会发表如下审核见地：於中义、余磊、陈辉、郑莉在通晓配景、职责履历、事业教授和专科智商等方面均相宜上市公司高档处理东说念主员的任职条目。不存在《公司法》、《公司公法》规定的不得担任公司高档处理东说念主员的情形，以及被中国证监会笃信为阛阓禁入者且尚未撤废的情况，不存在被上海证券交游所认定不顺应担任上市公司高档处理东说念主员的其他情形，并首肯提交董事会审议。

《聘请公司财务认真东说念主的议案》仍是公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

表决后果：首肯 9 票，反对 0 票，弃权0 票

（四）聘请公司董事会布告的议案

聘请徐明余为公司董事会布告。

公司董事会提名委员会发表如下审核见地：徐明余在通晓配景、职责履历、事业教授和专科智商等方面均相宜上市公司高档处理东说念主员的任职条目。不存在《公司法》、《公司公法》规定的不得担任公司高档处理东说念主员的情形，以及被中国证监会笃信为阛阓禁入者且尚未撤废的情况，不存在被上海证券交游所认定不顺应担任上市公司高档处理东说念主员的其他情形，并首肯提交董事会审议。

表决后果：首肯9票，反对0票，弃权0票

（五）聘请公司证券事务代表的议案

聘请姚伟为公司证券事务代表。

表决后果：首肯9票，反对0票，弃权0票

（六）对于公司董事会有益委员会构成东说念主员的议案

1、计策委员会

召集东说念主：徐玉良

成员：刘吉文、姚兵、於中义、王芳、邹义明、郝利君

2、审计委员会

召集东说念主：黄荷暑

成员：王芳、邹义明、郝利君、解明国

3、提名委员会

召集东说念主：郝利君

成员：徐玉良、刘吉文、黄荷暑、解明国

4、薪酬与探员委员会

召集东说念主：解明国

成员：姚兵、王芳、黄荷暑、郝利君

表决后果：首肯9票，反对 0票，弃权0票

附：公司高档处理东说念主员、证券事务代表简历

刘吉文：男，汉族，1973年9月出身，大学本科学历，正高档管帐师。1995 年7月进入职责，历任本公司专揽管帐、财务部司理、副总管帐师、副总司理、财务认真东说念主。现任本公司董事、总司理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。

徐明余：男，汉族，1967年8月出身，中共党员，大学本科学历，开云体育经济学学士，管帐师。1991年7月进入职责，历任本公司财务部司理、副总司理、董事、财务认真东说念主，国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事会布告，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事。

於中义：男，汉族，1971年10月出身，中共党员，大学本科学历。1990年8月进入职责，历任安徽天利能源股份有限公司营销部司理、副总司理、总司理，本公司员工监事、总司理助理、营销公司总司理，安徽全柴顺兴商业有限公司监事。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司董事、副总司理。

余磊：男，汉族，1987年7月出身，中共党员，大学本科学历，工学学士。2009年7月进入职责，历任本公司时期中心居品考试究诘所副长处、电控所长处、考试试制中心副主任、时期中心副主任、时期中心常务副主任、总司理助理。现任本公司副总司理、时期中心主任。

陈辉：男，汉族，1985年10月出身，中共党员，硕士究诘生学历。2010 年7 月进入职责，历任本公司时期中心居品究诘一所长处、遐想工程部部长、时期中心副主任、总司理助理。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司副总司理。

郑莉：女，汉族，1985年5月出身，大学本科学历，处理学学士，管帐师。2007年7月进入职责，历任本公司财务部审核主宰、资金处理科科长、副司理、员工监事、财务部司理，武汉全柴能源有限背负公司监事。现任本公司副总司理、财务认真东说念主。

姚伟：男，汉族，1986 年11月出身，大学本科学历，经济学学士。2008 年7月进入职责开云体育，历任本公司董事会办公室投资处理员、证券事务代表、副主任。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。